اجاره حساب بانکی
یک شرکتی ارز دیجیتال رو خرید و فروش میکنه و چون میزان تراکنشش بالا هست میخاد از چند نفر با کد ملی و حساب های مختلف استفاده کنه برای تراکنش های روزانه و بمن گفته اگر شماره کارت یک حساب بدون موجودی و رمز اینترنتی بهش بدم روزانه ۲۰۰ تومان بابت کارکرد حسابم بهم میده میخواستم بدونم اینکار برای من از لحاظ قانونی مشکلی ایجاد میکنه؟
پاسخ خانم فلاح
سلام علیکم
اینکه حساب بانکی و اطلاعات آن را در اختیار دیگران قرار دهید یک تخلف بوده و عواقب حقوقی و قانونی برای شما دارد. از جمله اینکه مسئولیت وقوع هر گونه جرم مانند پولشویی در وهله اول به عهده شما خواهد بود . و اینکه تبعات مالیاتی تراکنش های مالی نیز به عهده شما خواهد بود . لذا پیشنهاد می گردد از این اقدام جدا اجتناب کنید.
دیدگاه کاربران
تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند!