کلاهبرداری ارز دیجیتال امروزه در حال گسترش است. چرا که بسیاری از اشخاص درگیر این موضوع هستند و با ارزهای دیجیتال در ارتباط اند. قانونگذار این نوع از کلاهبرداری را همانند کلاهبرداری در دیگر جرایم جرم انگاری کرده است.
این نوع کلاهبرداری یعنی کلاهبرداری ارز دیجیتال جزء کلاهبرداری های مدرن محسوب می شود و روش خاص خود را دارد. مهم ترین اصل در عصر دیجیتال امروز عدم اعتماد به دیگران می باشد. چرا که در کلاهبرداری ابتدا اعتماد شما را جلب می کنند و سپس به باقی امور می رسند.
کلاهبرداری ارز دیجیتال
مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها و یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد. یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقعی بترساند. و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کنند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده. و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب شده و مجازات میشود.
با توجه به این ماده چنانچه افراد از طریق حیله و نیرنگ مرتکب کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال شوند. و با این روش اقدام به اخذ اموال دیگران نمایند. کلاهبرداری ارز دیجیتال تحقق پیدا کرده و مالباخته می‌تواند نسبت به موضوع پیش آمده پیگیری قانونی انجام دهد.
اقسام کلاهبرداری ارز دیجیتال
رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال، روش‌هایی هستند. که افراد با رضایت خود، مالشان را در اختیار دیگری قرار میدهند. از جمله این روش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
سرمایه‌گذاری با استفاده از استخراج ابری
از جمله روش‌های کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال می‌توان به استفاده از استخراج ابری را اشاره کرد.
در این روش کلاهبرداران افراد را تشویق می‌کنند که به دلیل هزینه بر بودن استخراج رمز ارزها و عدم توانایی افراد برای تهیه دستگاه. از طریق استخراج ابری و بدون نیاز به دستگاه ماینر اقدام به استخراج رمز ارزهای خود کنند. یا اینکه افراد را ترغیب به اجاره دستگاه استخراج رمز ارز از کلاهبردار، می‌کنند.
بعد از متقاعد کردن شخص، کلاهبردار سایت یا ربات تلگرامی به سرمایه‌گذار معرفی میکند. سپس با نصب برنامه و پرداخت وجه توسط سرمایه‌گذار، کلاهبردار اقدام به تخلیه حساب شخص میکند.
کلاهبرداری ارز دیجیتال از طریق فیشینگ
در فیشینگ کلاهبردار اقدام به طراحی وب سایتی مشابه با وب سایت صرافی اصلی میکند. افراد فعال در حوزه ارز دیجیتال با تصور ورود به سایت اصلی و معتبر اقدام به تراکنش کرده و بدین ترتیب اموال خود را از دست میدهند.
کلاهبرداری از طریق شبکه‌های هرمی
در این روش شخص کلاهبردار سعی میکند با روش‌هایی از طریق نشان دادن موجودی کیف پول ارز دیجیتال ، دیگران را به سرمایه‌گذاری در این حوزه تشویق نماید. سپس با ورود افراد جدید سود افراد قدیمی از طریق سرمایه‌های جدید پرداخت میشود و بعد از گذشت مدتی و دسترسی کلاهبردار به حد مشخصی از اموال، شبکه راه اندازی شده تعطیل و کلاهبردار متواری میشود.
کلاهبرداری از طریق صرافی‌های جعلی و تقلبی
در این روش کلاهبردار اقدام به پدید آوردن صرافی جهت خرید و فروش ارز دیجیتال میکند و با تبلیغات واهی سعی بر ترغیب افراد به سرمایه‌گذاری دارد پس از انجام معاملات توسط صرافی تقلبی، کلاهبردار توکن‌های افراد در صرافی را مسدود میکند و سرمایه سرمایه‌گذاران را از دست آنها خارج می‌نماید.
کلاهبرداری از طریق نرم‌افزارهای تقلبی کیف پول
کلاهبرداران در این روش اقدام به ساخت نرم افزار کیف پول جعلی مینمایند. افراد پس از دانلود و نصب این نرم‌افزار و بعد از انتقال توکن‌هایشان به این کیف پول مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و سرمایه خود را از دست میدهند.
کلاهبرداری با استفاده از تیم پشتیبانی تقلبی
در این شیوه زمانی که سرمایه گذار با صرافی یا کیف پول خود دچار مشکل میشود شخص کلاهبردار با سونیت ، خود را پشتیبان سایت صرافی یا نرم افزار معرفی میکند و با دسترسی به اطلاعات شخص به بهانه رفع مشکل، اقدام به خارج کردن سرمایه او از کیف پول میکند.
تولید توکن بی‌ارزش
کلاهبردار اقدام به ساخت توکن میکند و با تشویق و ترغیب افراد به کسب سودهای بالا، توکن ها را به فروش میرساند سپس با جذب سرمایه افراد، تولید را متوقف کرده و سرمایه گذاران مال خود را از دست میدهند.
پیام‌ها و پست‌های تقلبی در شبکه‌های اجتماعی
در این روش کلاهبردار با انتشار یک پست و معرفی حساب، افراد را تشویق میکند تا میزان مشخصی از ارزهای دیجیتال خود به این حساب انتقال دهند و چند برابر مبلغ واریزی را جایزه بگیرند. پس از انتقال ارزهای دیجیتال افراد به این حساب، کلاهبردار هدیه‌ای به افراد نمی‌دهد و سرمایه آنها را نیز از دستشان خارج میکند.
شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به عناوین ذیل مراجعه فرمایید:
مجازات هک کیف پول و سرقت ارز دیجیتال
مجازات جرم کلاهبرداری ارز دیجیتال
کلاهبرداری و بردن مال یا اموال دیگران اگر که در قالب بردن ارز دیجیتال متعلق به دیگران باشد. در قوانین کشور ما بصورت خاص جرم انگاری نشده است. ولی عدم جرم انگاری مباحث فوق باعث نشده است تا محاکم ما از مجازات افراد کلاهبردار در حوزه ارز دیجیتال دست بکشند. بلکه با استناد به سایر قوانین و مقررات مربوط به کلاهبرداری به مجازات اشخاص فوق و محکومیت نامبردگان اقدام می نمایند. در زیر برخی از قوانین و مقررات مورد استناد قضات در دادسرای جرایم رایانه ای مورد اشاره قرار می گیرد:
ماده قانون مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبردار علاوه بر رد مال به صاحبش به ۱ تا ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود. مجازات فوق غیر قابل تعلیق و غیر قابل تبدیل به وجه نقد می باشد.
ماده 67 قانون تجارت الکترونیک
ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک چنین بیان میکند: هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام‌ها برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود محو توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میشود.
تبصره_شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد.
ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای
داده‌های متعلق به دیگری را برباید نانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 13 قانون مجازات اسلامی
همچنین ماده ۱۳ جرمی رایانه‌ای چنین بیان میکند:
هر کس به طور غیر مجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر محو ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند. علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
سخن پایانی
با بررسی مفهوم کلاهبرداری ارز دیجیتال متوجه شدیم قانونگذار کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال را جرم‌انگاری کرده است. و با توجه به نوع وقوع جرم مجازات‌های مذکور را در نظر گرفته است چنانچه شما قصد سرمایه‌گذاری در زمینه ارز دیجیتال را دارید بهتر است قبل از ورود به بازار سرمایه‌گذاری اقدام به مطالعه دقیق در مورد مبانی این موضوع کنید. و برای خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال از طریق صرافی‌های مورد اعتماد و با سابقه اقدام نمایید.
دیدگاه کاربران
تا کنون دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند!